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Hermano de Viviana Gibelli es detenido en EE.UU. por presunto lavado de dinero

Hjalmar Gibelli-Gómez, hermano de la animadora venezolana Viviana Gibelli es procesado en EE.UU. por lavado de dinero. Fiscales federales en San Luis, Missouri, confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de 1.8 millones de dólares, reseñó El Farandi.

Gibelli-Gomez y Fabrizio Della Polla Simone – su socio- admitieron haber lavado dinero y aceptaron la confiscación de sus activos. Obtuvieron el dinero a través de un esquema ilegal de intercambio de bolívares por dólares.

Asimismo, ambos reconocieron que el avión y los dos yates que les fueron decomisados fueron adquiridos con las ganancias de un esquema ilegal, con el que intercambiaban la moneda venezolana por dólares estadounidenses en el mercado paralelo.

La fiscalía explica que Della Polla, propietario mayoritario de la compañía de pollo Servinaca, y Gibelli, presidente de la compañía aseguradora Resguarda, tejieron una trama para presentar facturas falsas con precios aumentados para que el gobierno venezolano les autorizara comprar dólares a una tasa preferencial para empresarios.

Según la investigación, la compañía Servinaca, propiedad de Della Polla, recibió más de 214 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012 y otros 4 millones 500 mil en 2014 por parte de Cadivi y Cencoex. Además, entre octubre de 2011 y abril de 2015 fueron transferidos más de 170 millones de dólares a una cuenta en Wells Fargo Advisors, con sede en San Luis y otros 160 millones en 650 transferencias electrónicas.

Gibelli, por su parte, compró el avión valorado en 1,8 millones de dólares en julio de 2012, utilizando fondos de la cuenta de Wells Fargo, y luego pagó 130.000 dólares a una compañía de Florida para registrarlo a su nombre.

El asistente del fiscal federal Stephen Casey se negó a comentar los detalles del caso, pero dijo: “Este fue un gran trabajo de la DEA (Drug Enforcement Administration) y los investigadores del IRS que trabajaron en el caso”.

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