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Economía

¡Guiso! BCV le habría cedido 4 mil millones a empresa relacionada con la FANB

A través de la cesión de un conjunto de bonos globales, el Banco Central de Venezuela, cedió a la empresa Equator Development S.A. cuya sede es un apartamento en Los Palos Grandes, Caracas. Detrás de esta operación estarían altos funcionarios civiles y militares del régimen venezolano, entre quienes  figuran dos generales del Comando Estratégico Operacional de la FANB, CEOFANB, cuyos nombres, por el momento, no pueden ser publicados.

Maibort Petit / Venezuela al Día

Documentos revelan una operación irregular que tuvo como principal protagonista al Banco Central de Venezuela, el cual habría cedido un monto de bonos globales de la República Bolivariana de Venezuela en favor de una empresa de nombre Equator Development S.A. por la suma de USD 4 mil millones.

Sobre la empresa en cuestión, el portal Panadata refiere que Equator Development S.A. fue registrada en Panamá con el número de ficha 588600, folio (Mercantil) Nº 588600 (S), en fecha 24 de octubre de 2007. Como agente figura Eddmentt Fanilla. La compañía tiene estatus vigente y su vigencia es perpetua. Se indica que como representante actúa el presidente o, en su defecto, la persona que designe la junta directiva. El capital es de USD 10.000, el domicilio es la provincia de Panamá. Siendo que la última actualización con Registro Público fue el 27 de julio de 2018.

Entretanto, Open Corporates indica que Bruno Rusich figura como presidente, tesorero y director; Ana María García Beltrán, es vicepresidenta, secretaria y directora; Alba Luz Vega Rodríguez, es vocal y directora; como suscriptores aparecen Julio Antonio Quijano Urriola y Julio Antonio Quijano Berbey.

Asimismo se informa que a Jorge Roberto Sánchez Arboleda se le otorga un poder general, según documento 2393102 desde el 24 de mayo de 2013. Igualmente sucedió con María Sofía Toro Triana (documento 2408220) desde el 18 de junio de 2013.

En Houston 

Equator Development, Sa, Inc también aparece registrada el 26 de julio de 2013 en Houston, Texas, Estados Unidos. El número asignado a esta empresa es 32051591439 y el tipo de empresa es Texas Corporation. Su estado actual es el impuesto de franquicia terminado de forma involuntaria. Se indica como dirección 8406 Tamayo Dr, Houston, Tx 77083-5250. El agente de Equator Development, S.A. Inc es Carlos A. Mejra, quien también es presidente, director y secretario.

Del mismo modo, hay una empresa con el mismo nombre, Equator Development LLC, registrada en el estado de la Florida en fecha 14 de marzo de 2007 bajo el número L07000028320. El agente registrador fue Jorge Roberto Sánchez Arboleda, quien fijó como dirección el 6310 NW 38TH Drive, Coral Gables, FL 33067, que también se ofreció como dirección de correos. La sede de la empresa es 5239 N. Hiatus Road, Sunrise, FL 33351. Igualmente, Sánchez Arboleda figura como presidente CEO de la empresa, quien está acompañado en el directorio por Riad T. Alakkam como vicepresidente CEO (6310 NW 38 Drive, Coral Springs, FL 33061); José M. Mortensen, Jorge Piedra, Mohamed Hawas, como directores. Estos tres últimos con la misma dirección Alakkam.

La irregular cesión

A través de Euroclear, una compañía de servicios financieros que tiene sede en Bélgica y que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, en la custodia y el mantenimiento de activos de estos valores, el Banco Central de Venezuela, BCV, cedió un conjunto de bonos globales por valor de USD 4.000.000,00, emitidos bajo registro: Código Isin Número US 92264AS37 Número Cusip: 922646AS3- Código común: 008013667, cuya fecha de cierre era el 18 de septiembre de 1997 y la fecha de vencimiento estaba para septiembre 2027.

La cesión se hizo en favor de la empresa Equator Development S.A., cuya sede en Caracas es un apartamento ubicado en la urbanización Los Palos Grandes , 4ª Avenida, Residencias 4ª Avenida Suite. El número de registro de los papeles comprende del 319127 al 4689127.

Esta operación de cesión tuvo lugar en el año 2010.

La certificación de los bonos

Una certificación oficial del Banco Central de Venezuela dirigida a Equator Development S.A, fechada el 2 de noviembre de 2010 y emitida por Ramón Carpio, vicepresidente de Operaciones Internacionales con el código de identificación A-087 del ente emisor venezolano y por Armando León Rojas, director del BCV, ID 4567, confirma y garantiza, con la responsabilidad de la banca completa, que los bonos globales, emitidos bajo registro: Código Isin Número US 92264AS37 Número Cusip: 922646AS3- Código común: 008013667, cuya fecha de cierre era el 18 de septiembre de 1997 y la fecha de vencimiento estaba para septiembre 2027, por USD 1.500.000.000, fueron debidamente refrendados por el Banco Central de Venezuela a Equator Development S.A.

Se refiere que dichos instrumentos, cuyo titular es Equator Development S.A., están sujetos a las costumbres y prácticas uniformes para valores documentales (1993) de la Cámara de Comercio Internacional (CI), París, Francia. Número de publicación 500 600.

El BCV confirmó que los bonos arriba mencionados “son legales, buenos, limpios y no incluyen deducciones, tanto de origen no criminal como actividades no terroristas o antisociales. Este es un instrumento operativo completo”.

En una declaración sin fecha, pero que suponemos es la misma que aparece en el resto de los documentos (2 de noviembre de 2010) el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela autorizaron la transferencia de la propiedad de una serie de Bonos Globales a Equator Development S.A.

La descripción de los mismos era: Código Isin US922646AS37; número Cusip 922646AS3; código común 008013667; primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997; fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027; Cantidad USD 1.500.000.0O0; emisor: Banco Central Venezuela; moneda: dólar; registro en serie: 319127 a 4689127; Cedel: 708316; instrumento: Bonos Globales; beneficiario: Equator Development S.A.

Se indica en los Bonos fueron emitidos por el BCV, el Ministerio de Finanzas y todas las demás autoridades del gobierno venezolano.

El Banco Central de Venezuela declaró que todos los Bonos fueron legalmente asignados y transferidos a Equator Development S.A. Se los declaró, además, libre de cargos de deducción del arancel por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, indicándose que eran libremente negociables para el propósito que el Beneficiario definiera.

El mismo 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela declaró que los Bonos se interpretarán de acuerdo con las leyes del país del Banco emisor —VCV— y se emiten de acuerdo con las regulaciones y prácticas establecidas por la cámara de comercio internacional (ICC-Paris-France).

El Banco Central de Venezuela, a través de su vicepresidente de operaciones internacionales, Ramón Carpio, y del director Armando León Rojas, certificó la plana propiedad de Equator Development S.A. sobre los bonos descritos a continuación: Código Isin US922646AS37; número Cusip 922646AS3; código común 008013667; primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997; fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027; Cantidad USD 1.500.000.0O0; emisor: Banco Central Venezuela; moneda: dólar; registro en serie: 319127 a 4689127; Cedel: 708316; instrumento: Bonos Globales; beneficiario: Equator Development S.A.

En la misma fecha (2-11-2010), el Banco Central de Venezuela emitió un certificado en el que informa que el Bono Global se encuentra registrado en la Comisión Nacional de Valores, CNV, de la República Bolivariana de Venezuela, institución encargada de regular y supervisar el cumplimiento de la normativa venezolana con relación a este tipo de instrumentos y su negociabilidad.

El Gerente del Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela declararon que el Bono Global puede negociarse con cualquier Institución nacional o extranjera.

También el 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela emitió un recibo oficial de custodia mediante el cual la institución, con plena Responsabilidad Bancaria declaró que se encontraban en custodia de los siguientes Bonos Globales: Nombre del Instrumento: Equator Development SA Global Bonds Código Isin: US922646AS3, Número Cusip: 922646AS3- Emisor Banco Central de Verezuola – Primera fecha de cierre: 18 de septiembre de 1997, fecha de vencimiento: 15 de septiembre de 2027 Registros en serie: 319127 a 4689127-Cantidad: 1.500.000.000 USD (Dolar) – Código común: 008013667, cuyo representante legal era Equator Development S.A.

La Custodia era por un año y un mes, automáticamente renovable.

El BCV asimismo declaró que dichos bonos eran libres y estaban libres de deducciones, limitaciones, condiciones o restricciones, disponibles para respaldar un crédito.

El mismo 2 de noviembre de 2010, el Banco Central de Venezuela a través del vicepresidente de operaciones internacionales, Ramón Carpio, y del director Armando León Rojas, certificó todas las copias adjuntas a dicha declaración jurada compuesta por cinco folios útiles que se traducen fieles y precisos del documento (original y copias) que quedaban en archivos del BCV.

Sólo queda esperar que el Banco Central de Venezuela emita una explicación acerca de tan irregular situación que deja muy entredicho la credibilidad y seriedad del ente emisor venezolano.

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