La Fiscalía Anticorrupción en España reclama el procesamiento del exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA Rafael Ernesto Reiter y de su esposa Vanessa Carolina Yssea por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.
Reiter fue director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde entró a trabajar en 2005 y tenía encomendada la labor de controlar la contratación con particulares.
En 2015, el matrimonio investigado compró un inmueble en Barcelona (España) por 1.150.000 euros, adquirido sin hipoteca, “mediante dos cheques bancarios entregados en el propio acto de compraventa”, relata la Fiscalía.
La adquisición “se realizó con ganancias ilícitas que fueron invertidas en un condominio situado en Miami (EE.UU.) que fue originariamente pagado a partir de sobornos de Roberto Enrique Rincón y Abraham Shiera, ambos contratistas de PDVSA”, según el escrito.
Desde una cuenta abierta por el matrimonio, la Fiscalía observa además tres operaciones por un total de 60.000 euros que fueron destinados a la compra de un vehículo y dos motocicletas, «adquiridos con dinero procedente de sus actividades delictivas, con el dinero obtenido de los sobornos», sostiene.
Anticorrupción destaca además que este antiguo cargo de la petrolera consta como fundador de tres sociedades en España “sin que se constate actividad alguna”.
Además apunta a un procedimiento que tiene abierto en Estados Unidos “en el marco de una trama que habría desviado miles de millones de dólares de la compañía pública” PDVSA.
Por qué importa: Reiter y su esposa Vanessa Carolina Yssea serían procesados por supuestamente blanquear dinero procedente de sobornos a contratistas con la compra de un chalé de lujo.
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