Nepmar Jesús Escalona Enríquez se declara culpable en Florida, destapando una operación de sobornos y fraude que sacude a Venezuela.
El exmayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nepmar Jesús Escalona Enríquez, ha admitido su culpabilidad ante un tribunal de Florida, EE.UU., en un caso de lavado de dinero de proporciones internacionales.
Residente en Fort Lauderdale, Escalona, de 47 años, confesó su participación en un esquema de corrupción que involucraba la presentación de solicitudes fraudulentas ante Cadivi, la Comisión Nacional de Administración de Divisas en Venezuela.
Este plan no sólo buscaba engañar a entidades financieras como Banesco y al Banco Central de Venezuela, sino también a las autoridades aduaneras del país, con el objetivo de desviar dólares fuera de Venezuela hacia cuentas controladas por él y sus cómplices.
El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la operación fraudulenta facilitó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares, evidenciando la magnitud del esquema corrupto.
Escalona enfrenta ahora una condena de hasta 20 años en prisión por un cargo de «conspiración para lavar dinero», subrayando la gravedad de sus actos.
La trama delictiva, según las autoridades estadounidenses, estaba diseñada no solo para financiar supuestamente importaciones de alimentos hacia Venezuela, sino que en realidad era una fachada para enriquecer a los involucrados en el fraude.
Escalona admitió la coordinación de sobornos a funcionarios venezolanos para ocultar la naturaleza ilícita de sus operaciones, así como la realización de transferencias electrónicas ilícitas a instituciones financieras en Estados Unidos, sumando unos 420.000 dólares.