La empresa de análisis de blockchain Blockpliance, con sede en la ciudad de Nueva York, ha alertado a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (SUNACRIP) sobre una dirección que ha sido vinculada a evasión de sanciones y transacciones con Hydra, un mercado en la darkweb (internet oscura). Según un tweet publicado por la empresa, la dirección en cuestión ha movido $1 millón 100 mil y ha recibido un BlockplianceScore de F debido a severas fallas de cumplimiento en el movimiento de los fondos.
La darkweb es una parte de internet que no es accesible a través de los motores de búsqueda convencionales y requiere el uso de software especializado para acceder a ella. Esta parte de internet se utiliza para actividades ilegales y delictivas, como la venta de drogas, armas y servicios ilegales.
La preocupación por la dirección en cuestión es mayor debido a que es una billetera oficial del estado, lo que plantea preguntas sobre quién está controlando los fondos y por qué se están utilizando para transacciones con Hydra. Además, la dirección en cuestión hizo un retiro de $20K hace 10 días, lo que sugiere que la organización que controla la billetera podría haber sido intervenida.
Una billetera de criptomonedas es un software que se utiliza para almacenar, enviar y recibir criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum. Es similar a una cuenta bancaria tradicional, pero en lugar de almacenar moneda fiduciaria como dólares o euros, almacena criptomonedas. La billetera está protegida por una clave privada que solo el dueño de la billetera conoce, lo que garantiza la seguridad de las criptomonedas almacenadas.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela (SUNACRIP) no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a la alerta de Blockpliance. De hecho, a ciencia cierta no se sabe qué ha pasado con esta institución. El gobierno venezolano ordenó su cierre sin dar mayores detalles al respecto tras el escándalo de corrupción en torno a PDVSA. El perfil en Twitter de la SUNACRIP está inactivo desde el 16 de marzo. Sin embargo, la empresa de análisis de blockchain ha hecho un llamado a las autoridades venezolanas para que tomen medidas inmediatas para abordar las preocupaciones planteadas por su informe.
Es importante destacar que las transacciones en criptomonedas están sujetas a una regulación cada vez más estricta en todo el mundo debido a la preocupación por su uso en actividades ilegales.