El empresario Luis Javier Díaz acusado por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, fueron liberados tras pagar una fianza de 250 mil dólares ante el tribunal del Distrito Sur de Florida.
Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del...
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Pdvsa anunció este sábado 24 de junio que tomará acciones legales contra Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, por un presunto lavado de dinero
Ismael García, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, conversó con Zeta y le salió al paso a lo dicho...
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Changpeng Zhao, de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, enfrenta graves acusaciones de lavado de dinero en EE.UU....
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