Changpeng Zhao, de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, enfrenta graves acusaciones de lavado de dinero en EE.UU....
La sentencia impuesta a Changpeng Zhao es significativamente menor que la solicitada por los fiscales, en un caso que ha...
Caen Petro Jr. y exesposa Day Vásquez: Desayuno de Poder y Lavado de Dinero en Colombia Las mañanas en Bogotá...
*** Claudia Díaz Guillén llegó a la corte encadenada completamente y durante la audiencia respondió a las preguntas a través...
El empresario Luis Javier Díaz acusado por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU) de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, fueron liberados tras pagar una fianza de 250 mil dólares ante el tribunal del Distrito Sur de Florida.
El exmandatario colombiano desmiente las acusaciones de Nicolás Maduro sobre un supuesto intento de asesinato de Alex Saab. Iván Duque,...
Tras casi veinte años en el poder, la corrupción en torno al gobierno chavista ha dejado famélicas las arcas del...
Por JAIME GRANDA Muchos que se creían “sobrados”, ya sienten el fuego dentro y fuera de Venezuela. Mucho se ha...
Los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela vuelven a su país en un canje que incluyó la liberación de Alex Saab...
Por Camilo Rey Luna La caída de Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, y Gabriel Jiménez, ex dueño del...
Llega a Venezuela el empresario Álex Saab tras ser liberado por EE.UU. en un intercambio de prisioneros. Álex Saab, empresario...
Pdvsa anunció este sábado 24 de junio que tomará acciones legales contra Portugal por operaciones vinculadas con el Banco Espíritu Santo, por un presunto lavado de dinero